贵州久联民爆器材发展股份有限公司
董事2009年度述职报告
我们作为贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”） 的董事，根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，履行了董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司 2009 年的相关会议，对董事会的相关议案发表了意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就2009 年度履行职责情况述职如下：
一、参加会议情况：
公司现有3名董事，达到了公司全体董事总人数9名的三分之一以上，符合上市公司建立董事制度的要求。2009年度，公司共召开11次董事会会议，1次股东大会。董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。2009年我们出席股东大会及董事会会议的情况如下：
1、股东大会
本年度应参加
姓 名
股东大会次数
王胜彬 王强 魏现州
亲自出席（次） 委托出席（次） 缺 席（次）
1 1 1
1 1 1
0 0 0
0 0 0
2、董事会
姓 名
本年度应参
亲自出席（次）委托出席（次） 缺 席（次）
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加董事会(次)
王胜彬(第三届) 王强(第三届) 魏现州(第三届)
11 11 11
10 11 9
1 0 2
0 0 0
我们按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了股东大会、董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
二、发表意见情况
（一）2009年3月24日公司召开的第三届董事会第五次会议上，发表了以下意见：
1、关于 2008 年度管理层人员激励薪酬的意见：
根据《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易 所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《董事制度》等相关规章制 度的有关规定，我们作为贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事，对公司2008年度董、监事及高级管理人员的薪酬情况进 行了认真的核查，认为：
公司2008年度能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
2、关于对公司累计和当期对外担保等情况的意见：
根据中国《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》[证监发（2003）56号]和《关于在上市公司建立 董事制度的指导意见》及《贵州久联民爆器材发展股份有限公司公司 章程》的有关
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规定，我们作为贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下 简称“公司”）董事，对公司的对外担保情况进行了认真负责的了解和核实后，发表如下意见：
①报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规资金占用的情况； ②至 2009 年 12 月 31 日止，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
③2009年公司无违规对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的违规对外担保事项。
3、关于公司聘用2009 年度审计机构的意见：
根据《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事，现就公司续聘2009 年度审计机构发表如下意见：
经核查，中和正信会计师事务所为公司出具的《2009年度审计报告》真实、准确的反映了公司2009年度的财务状况和经营成果，同意公司继续聘请中和正信会计师事务所为公司2009 年度的财务审计机构。
4、董事关于 2008年度日常关联交易的意见：
根据《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《董事制度》、《公司章程》、 公司《关联交易决策制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为贵州久联民 爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事，现就公司 2009年度拟发生的日常关联交易事项发表如下意见：
①公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于 2009 年度日常关联交
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易的议案》，审议时关联董事实施了回避表决。我们认为董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
②据公司签订的关联交易协议，我们认为上述日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反 “公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
（二）2009 年4 月9 日发表了关于公司对外担保的意见：
作为贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）独 立董事认为公司为控股 96.92%的子公司贵州新联爆破工程有限公司 提供贷款担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 证监发[2005]120号及《公司章程》的相关规定。我们对该项担保进 行了认真的核查，认为该项担保资金确系贵州新联爆破工程有限公司 经营发展所需，且该子公司市场发展前景良好，该项担保未损害中小 股东在内的全体股东及公司的利益。 （三）2009 年5 月19 日发表了关于购买土地的意见
作为公司董事，对购买土地及地面附着物的议案进行认真核查，认为 董事会对购买土地及地面附着物的关联交易表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，同时有利于减少公司与集团公司的关联交易。 土地与地上建筑物交易价格以贵州恒鉴不动产评估有限公司2009年4月15日、 4 月21 日出具的评估报告[恒鉴评估（2009）字第029 号]、[双鉴房评字（2009） 字第 018 号]为依据，定价遵循客观、公允原则，有利于公司发展和维护全体 股东的利益。
（四）2009年6月8日发表了意见：
作为公司董事，认为公司为控股 95%的子公司甘肃久联民爆器材有限公司提供贷款担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》证监发[2005]120 号及《公司章程》的相关规定。认为该项担保资金确系甘肃久联
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民爆器材有限公司经营发展所需，且该子公司市场发展前景良好，该项担保未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益。
（五）2009 年8月26日发表了意见：
作为公司董事，认为公司为控股 95%的子公司甘肃久联民爆器材有限公司提供贷款担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》证监发[2005]120 号及《公司章程》的相关规定。认为该项担保资金确系甘肃久联民爆器材有限公司经营发展所需，且该子公司市场发展前景良好，该项担保未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益。
（六）2009 年8月26日发表了意见：
根据中国《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》[证监发（2003）56 号]和《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》及《贵州久联民爆器材发展股份有限公司公司章程》的有关规定，公司三位董事本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司进行了必要的核查和问询后，发表了以下意见：
①报告期内公司没有控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况； ②截至 2009 年 6 月 31 日止，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
③2009年上半年公司无违规对外担保，也不存在以前期间发生但延续到报告期的违规对外担保事项。
（七）2009 年10 月10 日发表了关于公司对外担保的意见： 作为贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）董事认为公司为全资子公司贵州新联爆破工程有限公司提供贷款担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》证监发[2005]120 号及《公司章程》的
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相关规定。我们对该项担保进行了认真的核查，认为该项担保资金确系贵州新联爆破工程有限公司经营发展所需，且该子公司市场发展前景良好，该项担保未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益。
三、对公司进行现场调查的情况
2009年度，我们对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作。2009年度，公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地披露公司的信息。我根据法律法规的规定和自己的专业知识和能力作出、客观、公正的判断，在工作中保持充分的性，切实维护了公司和中小股东的利益，所有披露的董事意见都经过我本人审慎判断并签署。
2、把好公司年报编制披露关。在公司年报的编制和披露过程中，根据公司的安排，我认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2009年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
3、加强公司治理专项活动的监督。2009年本人根据中国相关通知的规定和要求，关注治理活动进展和问题整改，对公司治理整改落实情况进行有效监督，保证各项工作落到实处，为促进公司规范治理发挥了较好的作用。截
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止 2009 年底，公司治理整改事项已按要求全部整改落实到位。公司能够严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律和公司章程的有关规定，规范运作，实际治理状况基本符合中国有关文件的要求。
五、其他事项
1、未发生董事提议召开董事会会议的情况。
2、未发生董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。 3、未发生董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为董事，在日常工作中，做到严格按照法律法规和《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行董事职责、发挥董事作用，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。2010 年本人将加强同公司董事、监事及经营管理层的沟通与协作，加深对公司生产经营、财务情况的了解，更好地起到监督作用，使公司稳健、持续发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
借此机会，对公司董事会、经营班子和相关工作人员，在我们履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，表示敬意和衷心感谢。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司 董事：王强 王胜彬 魏现州
二○一○年三月二十四日
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