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非法集资应提供哪些证据

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非法集资需要的证据:可以收集转账记录、录音、通话记录等等。非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

一、非法集资能追回多少钱

非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。关于追回非法集资的钱,关键是要看非法集资者那里还有多少钱.对非法集资的处置流程一般是这样的:案发地组织有关成员单位成立专案组(或工作组)。按照案件的实际情况组织对非法集资活动的取缔和公告的发布工作。对集资群众身份、集资数额等进行逐笔登记,掌握案件的集资总人数、集资总金额、已返金额和未返金额等情况。专案组对涉案企业(个人)的债权清收、资产保全,以及对涉案资产通过公开拍卖的方式进行变现,用于集资款的清退。专案组根据清理后的剩余资金,按集资参与者集资额比例,制订统一的返款、返款原则、返款方案和返款比例实施清退,并以处置报告的形式结束案件善后处置工作。

二、集资诈骗犯罪的特点有哪些

集资诈骗犯罪的特点如下:

1、未经有关监管部门依法批准,非法向社会筹集资金,未经批准吸收社会资金的,未经批准公开、非公开发行股票、债券等;

2、承诺在一定期限内给予投资者货币、实物、股权等形式的投资回报。一些犯罪分子以提供种苗等形式吸收资金,承诺通过收购或包销产品支付回报。有的通过商品销售吸收资金,通过承诺返租、回购、转让等方式给予回报;

3、以法律形式掩盖非法集资的目的。为了掩盖其非法目的,犯罪分子往往与受害者签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地达到骗取资金的最终目的。

三、工厂周边集资合法吗?

看具体情况定。如果集资是通过正规渠道就合法。非法集资是指:单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

【本文关联的相关法律依据】

《刑事诉讼法》第五十条

可以用于证明案件事实的材料,都是证据。

证据包括:

(一)物证;

(二)书证;

(三)证人证言;

(四)被害人陈述;

(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;

(六)鉴定意见;

(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;

(八)视听资料、电子数据。

证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。

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